广东最大“地下钱庄案”审结 涉案6人被判有期

时间:2019-11-05         浏览次数

  据公诉机关指控,从2006年1月至案发,杜某、莫×逢、杨某、谢某、陈×婷、陆×丽等人在中港人民币找换行深圳办事处从事非法买卖外汇,数额达人民币43亿元。法院审理查明,被告人杜某及其丈夫邓×良(现在逃)在香港成立杜氏企业公司中港人民币找换行,杜某任该行总店店主,并在深圳和广州成立办事处。邓×良、杜某在深圳先后聘请被告人莫×逢、陆×丽、陈×婷、杨某、谢某等人,并指令谢某通过虚假出资成立深圳市中恒达贸易有限公司、深圳市港清贸易有限公司等公司,以其公司名义非法从事港币、4887铁算盘开奖现场,人民币兑换业务。

  上述各被告人在接到邓×良、杜某从香港要求以港币兑换人民币的指令后,即通过网上银行或直接到银行柜台将所指令的换汇人民币金额汇给指定的公司或个人。邓×良、杜某则收取各换汇公司或个人0.3%至0.5%的手续费,并通过中港人民币找换行设定的换汇汇率与正常换汇汇率的差价,非法牟利。其中,莫×逢负责深圳办事处结账、人员安排及记录每天换汇交易的情况;杨某、陈×婷、陆×丽等人负责到银行或网上操作换汇转账事宜;谢某用个人身份证帮杜某成立上述涉案换汇公司。

  去年6月26日,深圳、广州两地警方统一行动,成功捣毁一个组织严密、经营规模巨大的地下钱庄,当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人,冻结涉案账户55个人民币共约420万元。懂英超的朋友进来

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